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Maxi truffa ai risparmiatori, raccolti 72 mln abusivamente

Uno schema Ponzi con la promessa di investire nel Forex. I capitali raccolti abusivamente invece di essere investiti venivano in parte utilizzati per remunerare i primi investitori, così da consolidare la credibilità dell'operazione, 3mila truffati

PORDENONE. Sono 72,3 i milioni di euro raccolti abusivamente, a danni di oltre 3 mila risparmiatori, dai falsi promotori finanziari fermati nel corso di un'operazione del Comando provinciale della Gdf di Venezia. Dalle indagini è emerso che il meccanismo di truffa verteva nell'offerta di investimenti del mercato Forex a elevato e immediato rendimento. I capitali raccolti abusivamente invece di essere investiti venivano in parte utilizzati per remunerare i primi investitori, così da consolida ...

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PORDENONE. Sono 72,3 i milioni di euro raccolti abusivamente, a danni di oltre 3 mila risparmiatori, dai falsi promotori finanziari fermati nel corso di un'operazione del Comando provinciale della Gdf di Venezia. Dalle indagini è emerso che il meccanismo di truffa verteva nell'offerta di investimenti del mercato Forex a elevato e immediato rendimento. I capitali raccolti abusivamente invece di essere investiti venivano in parte utilizzati per remunerare i primi investitori, così da consolidare la credibilità dell'operazione, per alimentare l'architrave della truffa, e in parte dirottati in conti correnti italiani e stranieri degli indagati.

Per questa ragione, la somma di 28,9 milioni di euro è stata effettivamente liquidata agli investitori, che l'hanno così potuta recuperare. Per rassicurare i clienti era anche stato creato un sito internet, accessibile unicamente con credenziali personali, nel quale venivano divulgati dati artefatti circa i rendimenti che l'operazione finanziaria continuava a garantire. Il sodalizio criminale si è anche avvalso di società estere con sedi in Slovenia, Croazia e Gran Bretagna grazie alle quali è stato aggirato il divieto all'esercizio di raccolta finanziaria già imposto dalla Consob nel 2016 all'uomo considerato l'artefice del sodalizio - un 53enne di Portogruaro, arrestato stamani - e a una sua società italiana.

I proventi delle attività illecite sono stati riciclati dai principali indagati attraverso l'acquisto di immobili in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per un valore di 3,7 milioni di euro, il cui sequestro è in fase di perfezionamento.